Compliance & Risk Advisory
Asesoramos a las organizaciones para alinear los objetivos de la empresa con el cumplimiento de los requerimientos jurídicos a nivel nacional e internacional.
Nos ocupamos de regular las operaciones internas para su adecuación a los estándares y códigos diseñados para garantizar ese cumplimiento. Esto incluye prevenir y tratar los riesgos en procesos financieros y no financieros, de negocio, tecnología y operaciones.
Garantizamos que una empresa cumpla con todos los requisitos legales y regulatorios pertinentes
Identificamos posibles riesgos que podrían afectar las operaciones o la reputación de una empresa
Prevenimos y tratamos los riesgos en procesos financieros y no financieros, de negocio, tecnología y operaciones.
Establecemos modelos de prevención.
Test periódicos de verificación de la adecuación de las operaciones a la normativa.
Elaboración de reportes para el Consejo de Administración sobre los posibles riesgos e incumplimientos.
Protección de datos.
Canales de denuncias (Whistlelblowing).
Auditorías de compliance independientes, penal y prevención blanqueo de capitales (PBA).
Auditoría interna.
Códigos de conducta.
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